{"id":22850,"date":"2024-11-27T09:14:30","date_gmt":"2024-11-27T12:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/?p=22850"},"modified":"2024-11-27T09:14:30","modified_gmt":"2024-11-27T12:14:30","slug":"el-gobierno-profundiza-la-investigacion-contra-el-senor-del-tabaco-la-dgi-le-reclama-1-300-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/2024\/11\/27\/el-gobierno-profundiza-la-investigacion-contra-el-senor-del-tabaco-la-dgi-le-reclama-1-300-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"El Gobierno profundiza la investigaci\u00f3n contra el \u201cSe\u00f1or del Tabaco\u201d: la DGI le reclama 1.300 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva\u00a0Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/b>\u00a0y el proceso de reestructuraci\u00f3n que dej\u00f3 atr\u00e1s a la ex AFIP, la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), a cargo de\u00a0Andr\u00e9s V\u00e1zquez<\/b>, aceler\u00f3 la resonante investigaci\u00f3n sobre\u00a0Tabacalera Sarand\u00ed y su pol\u00e9mico due\u00f1o, el empresario Pablo Otero,\u00a0<\/b>por evasi\u00f3n fiscal, que todav\u00eda atraviesa instancias judiciales.<\/p>\n

Seg\u00fan detallaron fuentes de la investigaci\u00f3n a\u00a0Infobae<\/b>, el monto adeudado ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este a\u00f1o. Desde el Gobierno estiman que, seg\u00fan las cotizaciones promedio de esos a\u00f1os, la cifra dolarizada rondar\u00eda los USD 1.300 millones. Con todo, es una cifra \u201cviva\u201d, que se incrementa d\u00eda a d\u00eda, en medio de amparos judiciales. \u201cEs un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los d\u00edas. Lo importante es desenmascarar los delitos y la evasi\u00f3n\u201d<\/b>, le explicaron a\u00a0Infobae\u00a0<\/b>fuentes oficiales que siguen el caso desde muy cerca.<\/p>\n

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V\u00e1zquez lleg\u00f3 al cargo en 26 de octubre y de inmediato realiz\u00f3 una serie de movimientos internos para apuntalar la investigaci\u00f3n contra la tabacalera de Otero,\u00a0por lejos el mayor desaf\u00edo que se fij\u00f3 el organismo<\/b>. As\u00ed, fueron desplazados de sus cargos cuatro funcionarios:\u00a0Leonardo Arizmendi<\/b>, que controlaba grandes contribuyentes nacionales;\u00a0Adri\u00e1n Facchin<\/b>, director de Control;\u00a0Pablo Mel\u00e9ndez<\/b>; ex jefe de divisi\u00f3n,\u00a0y Gustavo Pandazi<\/b>, ex supervisor.<\/p>\n

En los principales lugares de control, V\u00e1zquez nombr\u00f3 a dos hombres de su confianza, ambos con d\u00e9cadas de experiencia en el organismo.\u00a0Marcelo Lafont,\u00a0<\/b>reemplaz\u00f3 a Arizmendi como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; y\u00a0Claudio Castagnola\u00a0<\/b>lleg\u00f3 en lugar de Facch\u00edn.<\/p>\n

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En ARCA est\u00e1n seguros de que los cambios \u201cpusieron nervioso a Otero\u201d. Como muestra de ello, se\u00f1alan una reciente entrevista que dio el sospechado empresario.\u00a0\u201cHabl\u00f3 45 minutos en radio. Nunca hizo nada parecido. Sabe que los que lo controlan no tiene caras de buenos amigos. Lo van a controlar, que es lo que hay que hacer\u201d,<\/b> aseguran.<\/p>\n

\"La<\/picture>La AFIP dej\u00f3 de existir y fue reemplazada por la ARCA<\/div>\n

V\u00e1zquez busca ajustar los mecanismos y que funcionen, como es debido, dos grandes grupos de control y fiscalizaci\u00f3n sobre el sector tabacalero en general y sobre Sarand\u00ed en particular:<\/p>\n

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  • Tareas habituales de control de Impuestos Internos\u00a0<\/b>en las plantas de las empresas. Una parte de esas tareas tienen que ver con inspecciones f\u00edsicas a las instalaciones de las tabacaleras. La otra, con los instrumentos fiscales de control, las estampillas que llevan los paquetes. Esta gesti\u00f3n cambi\u00f3 la forma de control que estaba vigente desde diciembre de 2023, sobre todo fijando nuevos criterios para entregar las estampillas (no solo son f\u00edsicas, tambi\u00e9n tiene un componente digital que, se sospecha, en algunos casos es alterado).<\/li>\n
  • Tareas de fiscalizaci\u00f3n para detectar la omisi\u00f3n de impuestos, o evasi\u00f3n.\u00a0<\/b>En este sentido, hay dos fiscalizaciones en curso. Se auditan los canales de ventas para identificar falsificaciones. Adem\u00e1s, y esta es la parte m\u00e1s delicada de los controles, se trabaja en calcular omisiones al Impuesto Interno. En el caso de Sarand\u00ed, ARCA cree que entre marzo de 2018 y junio de 2024 la deuda total acumulada es la mencionada: casi $200.000 millones.<\/li>\n<\/ul>\n

    V\u00e1squez, dicen fuentes del gobierno nacional, tiene la misi\u00f3n de fiscalizar y recaudar, en medio de dudas que se plantearon sobre los esquemas que se usaron con antelaci\u00f3n.\u00a0\u201cSarand\u00ed tendr\u00e1 que bajar su nivel de indisciplina. Y deber\u00e1 pagar lo que debe. Se acab\u00f3 la fiesta\u201c<\/b>, prometen.<\/p>\n

    De perfil t\u00e9cnico, con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de trayectoria en el Estado y con formaci\u00f3n desarrollada en el exterior, V\u00e1zquez inici\u00f3 su gesti\u00f3n con el foco puesto en la fiscalizaci\u00f3n de grandes contribuyentes y en la detecci\u00f3n de casos de evasi\u00f3n de peso, tal como podr\u00eda tratarse el de Tabacalera Sarand\u00ed en base a lo que tramita en la Justicia.<\/p>\n

    El funcionario cuenta con una preparaci\u00f3n internacional, que incluy\u00f3 m\u00faltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicci\u00f3n Aeroportuaria y el Curso B\u00e1sico de Investigaci\u00f3n de Precursores Qu\u00edmicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.<\/p>\n

    \"La<\/picture>La DGI investiga a Otero por un monto adeudado que ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este a\u00f1o<\/div>\n
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    Deuda multimillonaria<\/h2>\n<\/div>\n

    Como se dijo, parte de la deuda de Tabacalera Sarand\u00ed est\u00e1 judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resoluci\u00f3n del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.<\/p>\n

    La deuda se gener\u00f3 entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA \u2013que sigue comandada por\u00a0Florencia Mizrahi<\/b>\u2013explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulaci\u00f3n del producto. \u201cSe considera expendio a la primera transferencia a cualquier t\u00edtulo, entendi\u00e9ndose como tal a la salida de f\u00e1brica o dep\u00f3sito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados\u201d, se\u00f1alan desde el organismo.<\/p>\n

    No se trata de un caso menor, ya que se estima que\u00a0Tabacalera Sarand\u00ed\u00a0<\/b>vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, adem\u00e1s de haber ganado una importante porci\u00f3n del mercado tabacalero en virtud de su controversial situaci\u00f3n impositiva. Su principal marca es Red Point.\u00a0\u201cNo paran de facturar, venden vol\u00famenes grand\u00edsimos. Hasta por unidad, en el Conurbano. Por eso es tan dif\u00edcil de controlar. Venden atados al doble del valor que declaran ante el fisco\u201d<\/b>, explican las autoridades.<\/p>\n

    A partir de marzo de 2018 se estableci\u00f3 que los cigarrillos, tanto de producci\u00f3n nacional como importados, tributen sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del\u00a0setenta por ciento (70%)<\/b>. Con la Ley 27.742 el gravamen subi\u00f3 al 73% en julio de 2024.<\/p>\n

    La empresa de\u00a0Otero<\/b>, a qui\u00e9n el Presidente\u00a0Javier Milei\u00a0<\/b>lo nombr\u00f3 en distintas ocasiones como el\u00a0\u201cSe\u00f1or del Tabaco\u201d<\/b>, resisti\u00f3 (por v\u00eda judicial) la obligaci\u00f3n del pago sobre los atados vendidos cigarrillos al p\u00fablico, lo que le vali\u00f3 una ventaja en la competencia contra otras firmas grandes del sector, y raz\u00f3n por la cual consigui\u00f3 ampliar su participaci\u00f3n en el mercado,\u00a0pasando del 5% al 40% en s\u00f3lo diez a\u00f1os<\/b>.<\/p>\n

    Mientras tanto,\u00a0la Corte Suprema a\u00fan tiene pendiente de definici\u00f3n\u00a0<\/b>si ese impuesto cuestionado por la empresa de\u00a0Otero\u00a0<\/b>es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo. No obstante eso, la nueva gesti\u00f3n de la DGI decidi\u00f3 seguir adelante con la investigaci\u00f3n contra la pol\u00e9mica empresa tabacalera.<\/p>\n

    Recientemente, la tabacalera blanque\u00f3 d\u00f3lares por USD 60 millones, en el esquema que propuso el ministro de Econom\u00eda,\u00a0Luis Caputo<\/b>. Es una cifra que las autoridades nacionales creen que podr\u00eda alcanzar para cubrir parte de la deuda hasta diciembre de 2023. El volumen de todo este a\u00f1o ser\u00eda much\u00edsimo m\u00e1s grande.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva\u00a0Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)\u00a0y el proceso de reestructuraci\u00f3n que dej\u00f3 atr\u00e1s a la ex AFIP, la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), a cargo de\u00a0Andr\u00e9s V\u00e1zquez, aceler\u00f3 la resonante investigaci\u00f3n sobre\u00a0Tabacalera Sarand\u00ed y su pol\u00e9mico due\u00f1o, el empresario Pablo Otero,\u00a0por evasi\u00f3n fiscal, que […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":22851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":{"0":"post-22850","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policiales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22850\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}