{"id":35847,"date":"2026-07-30T07:55:19","date_gmt":"2026-07-30T10:55:19","guid":{"rendered":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/?p=35847"},"modified":"2026-07-30T07:55:19","modified_gmt":"2026-07-30T10:55:19","slug":"dia-decisivo-en-la-causa-afa-en-ee-uu-las-claves-del-proceso-judicial-y-la-declaracion-que-podria-acelerar-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiobitacora.com.ar\/web\/2026\/07\/30\/dia-decisivo-en-la-causa-afa-en-ee-uu-las-claves-del-proceso-judicial-y-la-declaracion-que-podria-acelerar-la-investigacion\/","title":{"rendered":"D\u00eda decisivo en la causa AFA en EE.UU.: las claves del proceso judicial y la declaraci\u00f3n que podr\u00eda acelerar la investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragraph font__body-regular\">La investigaci\u00f3n sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administr\u00f3 millones de d\u00f3lares de la\u00a0<a title=\"https:\/\/tn.com.ar\/tags\/afa\/\" href=\"https:\/\/tn.com.ar\/tags\/afa\/\" target=\"_self\" rel=\"\"><b>Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentina (AFA<\/b><\/a>), tendr\u00e1 este jueves un cap\u00edtulo clave en Estados Unidos.<\/p>\n<div class=\"teads-adCall\"><\/div>\n<div id=\"ad-slot-infeed\" class=\"infeed-container ad-slot-infeed ad-slot\" data-adtype=\"infeed\" data-is_original=\"1\" data-lazyload=\"1\" data-google-query-id=\"CKGyvfqd-pUDFZhg3QIdYgwDmQ\">\n<div id=\"google_ads_iframe_\/113951150\/tn-arc\/nota\/infeed_0__container__\"><iframe id=\"google_ads_iframe_\/113951150\/tn-arc\/nota\/infeed_0\" tabindex=\"0\" title=\"Contenido de anuncios de terceros\" name=\"google_ads_iframe_\/113951150\/tn-arc\/nota\/infeed_0\" width=\"1\" height=\"1\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" aria-label=\"Anuncio\" data-load-complete=\"true\" data-google-container-id=\"b\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Para hoy est\u00e1 citado ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida\u00a0<b>un testigo cuya identidad no trascendi\u00f3<\/b> para declarar bajo juramento frente a los fiscales, que le har\u00e1n diferentes preguntas.<\/p>\n<div class=\"story-list\" data-mrf-recirculation=\"IL_RNrGCM52Q_ui4aMax3fibg\" data-testid=\"text-html\" data-mrf-experience=\"IL_RNrGCM52Q_ui4aMax3fibg\">\n<div class=\"section-divider top\"><\/div>\n<article class=\"card__container card__horizontal\"><a class=\"card__image card__media\" href=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/28\/uno-de-los-supuestos-testaferros-de-pablo-toviggino-viajo-a-eeuu-mientras-avanza-la-investigacion-sobre-la-afa\/\" data-mrf-link=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/28\/uno-de-los-supuestos-testaferros-de-pablo-toviggino-viajo-a-eeuu-mientras-avanza-la-investigacion-sobre-la-afa\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/el-tesorero-de-la-afa-pablo-toviggino-antes-de-una-declaracion-en-los-tribunales-de-comodoro-py-foto-na-F3GMOM3CFRBQVA5X3XSM3FSGD4.jpg?auth=aa49c85030d7d72aefffa6a238ef51b5f31bce6274b5997f21f83a104a060171&amp;width=1440\" alt=\"Uno de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino viaj\u00f3 a EE.UU. mientras avanza la investigaci\u00f3n sobre la AFA\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"card__body\">\n<header>\n<h3 class=\"card__headline font__display\"><a href=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/28\/uno-de-los-supuestos-testaferros-de-pablo-toviggino-viajo-a-eeuu-mientras-avanza-la-investigacion-sobre-la-afa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-mrf-link=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/28\/uno-de-los-supuestos-testaferros-de-pablo-toviggino-viajo-a-eeuu-mientras-avanza-la-investigacion-sobre-la-afa\/\"> Uno de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino viaj\u00f3 a EE.UU. mientras avanza la investigaci\u00f3n sobre la AFA <\/a><\/h3>\n<\/header>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">La instancia es un paso de trascendencia dentro de la pesquisa preliminar que la Justicia de Estados Unidos abri\u00f3 por\u00a0<b>presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal\u00a0<\/b>en torno a la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, compa\u00f1\u00eda que administr\u00f3 los fondos de la AFA a trav\u00e9s de bancos y empresas en USA.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">La citaci\u00f3n no est\u00e1 dirigida al presidente de AFA, ni al tesorero de la entidad,\u00a0<b>Pablo Toviggino<\/b>, sino que apunta a un tercero cuyo nombre est\u00e1 resguardado. Al menos as\u00ed lo sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Al testigo, que se le requerir\u00e1 comparecer ante el gran jurado, podr\u00eda ped\u00edrsele eventualmente aportar documentaci\u00f3n y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\"><a title=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/22\/chiqui-tapia-y-otros-dirigentes-de-afa-fueron-citados-a-declarar-por-la-justicia-de-eeuu-la-proxima-semana\/\" href=\"https:\/\/tn.com.ar\/politica\/2026\/07\/22\/chiqui-tapia-y-otros-dirigentes-de-afa-fueron-citados-a-declarar-por-la-justicia-de-eeuu-la-proxima-semana\/\" target=\"_self\" rel=\"\">La pesquisa preliminar en Estados Unidos se concentra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA.<\/a>\u00a0En el centro de la investigaci\u00f3n aparecer\u00edan\u00a0<b>Javier Faroni<\/b>\u00a0y su esposa,\u00a0<b>Erica Gillette<\/b>, quienes mantienen v\u00ednculos comerciales con la entidad.<\/p>\n<figure class=\"\" data-testid=\"figure-testid\">\n<div class=\"aspect_ratio__container\"><picture class=\"responsive-image\"><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/la-justicia-de-eeuu-esta-poniendo-la-lupa-sobre-los-negocios-internacionales-de-la-afa-que-tapia-delego-en-el-empresario-javier-faroni-foto-reutersna-7P3A4LPI55EKTEY3DXWGZNEZGU.jpg?auth=3f8ce8d12711a29df278d4b3ed60859c406f21e6fc57bf948fa896277b33a876&amp;width=767\" type=\"image\/jpg\" media=\"(max-width: 728px)\" \/><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/la-justicia-de-eeuu-esta-poniendo-la-lupa-sobre-los-negocios-internacionales-de-la-afa-que-tapia-delego-en-el-empresario-javier-faroni-foto-reutersna-7P3A4LPI55EKTEY3DXWGZNEZGU.jpg?auth=3f8ce8d12711a29df278d4b3ed60859c406f21e6fc57bf948fa896277b33a876&amp;width=1023\" type=\"image\/jpg\" media=\"(max-width: 1023px)\" \/><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/la-justicia-de-eeuu-esta-poniendo-la-lupa-sobre-los-negocios-internacionales-de-la-afa-que-tapia-delego-en-el-empresario-javier-faroni-foto-reutersna-7P3A4LPI55EKTEY3DXWGZNEZGU.jpg?auth=3f8ce8d12711a29df278d4b3ed60859c406f21e6fc57bf948fa896277b33a876&amp;width=1440\" type=\"image\/jpg\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"image content-image image_placeholder\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/la-justicia-de-eeuu-esta-poniendo-la-lupa-sobre-los-negocios-internacionales-de-la-afa-que-tapia-delego-en-el-empresario-javier-faroni-foto-reutersna-7P3A4LPI55EKTEY3DXWGZNEZGU.jpg?auth=3f8ce8d12711a29df278d4b3ed60859c406f21e6fc57bf948fa896277b33a876&amp;width=767\" alt=\"La Justicia de EE.UU. est\u00e1 poniendo la lupa sobre los negocios internacionales de la AFA, que Tapia deleg\u00f3 en el empresario Javier Faroni. (Foto: Reuters\/NA).\" width=\"767\" height=\"430\" data-testid=\"loading-testid\" \/><\/picture><\/div><figcaption class=\"caption_image\" data-testid=\"figcaption-testid\">\n<div class=\"image_caption \">La Justicia de EE.UU. est\u00e1 poniendo la lupa sobre los negocios internacionales de la AFA, que Tapia deleg\u00f3 en el empresario Javier Faroni. (Foto: Reuters\/NA).<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Gillette figura como responsable de\u00a0<b>TourProdEnter LLC<\/b>, la sociedad registrada en Miami que \u2014de acuerdo con la investigaci\u00f3n\u2014 habr\u00eda operado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos y recibi\u00f3 cerca de 300 millones de d\u00f3lares en cuentas bancarias en ese pa\u00eds por contratos de comercializaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la imagen de la Selecci\u00f3n Argentina. Los fiscales habr\u00edan puesto el foco, en una primera etapa, en el destino de unos 40 millones de d\u00f3lares de ese total que se habr\u00eda desviado a un grupo de firmas supuestamente fantasmas.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Por ahora, se confeccion\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para\u00a0<b>determinar si el uso de esas cuentas y sociedades en Estados Unidos pudo dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.<\/b><\/p>\n<h2 class=\"font--primary font__display\">Qu\u00e9 es el gran jurado y c\u00f3mo es el proceso judicial en EE.UU.<\/h2>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">El gran jurado (grand jury) es una figura propia del sistema judicial estadounidense, sin equivalente directo en la Argentina. Se trata de un grupo de ciudadanos convocados para evaluar, junto a los fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">El gran jurado no juzga ni condena a nadie. Su \u00fanica funci\u00f3n es\u00a0<b>determinar si la evidencia reunida por los fiscales alcanza el est\u00e1ndar legal conocido como \u201ccausa probable\u201d<\/b>\u00a0(probable cause), el requisito m\u00ednimo para habilitar una acusaci\u00f3n formal.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">A la instancia del gran jurado se llega luego de que los fiscales reunieran documentaci\u00f3n, movimientos bancarios y testimonios para establecer si hubo delitos vinculados al uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. En ese marco, declara uno de los testigos clave, que tiene que hacerlo bajo juramento frente a los fiscales y a los miembros del gran jurado.<\/p>\n<figure class=\"\" data-testid=\"figure-testid\">\n<div class=\"aspect_ratio__container\"><picture class=\"responsive-image\"><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/chiqui-tapia-y-pablo-toviggino-investigados-por-el-manejo-de-los-fondos-de-la-afa-foto-xafa-T6ZJMCC3VJDGNNRWNWWXIIPWUI.jpg?auth=93771431dde2c482436f53b4ef73337148c0df3564de5190e40ed2cb1f773a3d&amp;width=767\" type=\"image\/jpg\" media=\"(max-width: 728px)\" \/><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/chiqui-tapia-y-pablo-toviggino-investigados-por-el-manejo-de-los-fondos-de-la-afa-foto-xafa-T6ZJMCC3VJDGNNRWNWWXIIPWUI.jpg?auth=93771431dde2c482436f53b4ef73337148c0df3564de5190e40ed2cb1f773a3d&amp;width=1023\" type=\"image\/jpg\" media=\"(max-width: 1023px)\" \/><source srcset=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/chiqui-tapia-y-pablo-toviggino-investigados-por-el-manejo-de-los-fondos-de-la-afa-foto-xafa-T6ZJMCC3VJDGNNRWNWWXIIPWUI.jpg?auth=93771431dde2c482436f53b4ef73337148c0df3564de5190e40ed2cb1f773a3d&amp;width=1440\" type=\"image\/jpg\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"image content-image image_placeholder\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/chiqui-tapia-y-pablo-toviggino-investigados-por-el-manejo-de-los-fondos-de-la-afa-foto-xafa-T6ZJMCC3VJDGNNRWNWWXIIPWUI.jpg?auth=93771431dde2c482436f53b4ef73337148c0df3564de5190e40ed2cb1f773a3d&amp;width=767\" alt=\"\u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino, investigados por el manejo de los fondos de la AFA. (Foto: X\/@afa)\" width=\"767\" height=\"431\" data-testid=\"loading-testid\" \/><\/picture><\/div><figcaption class=\"caption_image\" data-testid=\"figcaption-testid\">\n<div class=\"image_caption \">\u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino, investigados por el manejo de los fondos de la AFA. (Foto: X\/@afa)<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">El proceso, seg\u00fan pudo saber\u00a0<a title=\"https:\/\/tn.com.ar\/\" href=\"https:\/\/tn.com.ar\/\" target=\"_self\" rel=\"\"><b>TN<\/b><\/a>, tambi\u00e9n\u00a0<b>le da a los investigados la posibilidad de presentar pruebas o argumentos para demostrar que no hubo delito<\/b>\u00a0y convencer al gran jurado de que no corresponde avanzar con un juicio.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Posteriormente, con la evidencia y los testimonios reunidos,\u00a0<b>el gran jurado resuelve si existen razones suficientes para autorizar el inicio de una causa penal.\u00a0<\/b>Reci\u00e9n si el gran jurado aprueba avanzar, se abre un proceso judicial separado, que puede demandar un tiempo prolongado y que determinar\u00e1 si hay o no condenas para las personas involucradas.<\/p>\n<p class=\"paragraph font__body-regular\">Si el gran jurado da luz verde para abrir la investigaci\u00f3n penal, el expediente pasa a ser p\u00fablico y queda incorporado al sistema judicial estadounidense, al que cualquier persona puede acceder. Reci\u00e9n en esa instancia se conocer\u00e1n con precisi\u00f3n los cargos y las personas formalmente imputadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administr\u00f3 millones de d\u00f3lares de la\u00a0Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentina (AFA), tendr\u00e1 este jueves un cap\u00edtulo clave en Estados Unidos. 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